Politica AML

1. Finalità

PlayBaze Casino si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro e l'abuso dei metodi di pagamento sulla nostra piattaforma. Il nostro obiettivo è confermare in modo affidabile l'identità di ogni cliente e garantire che i metodi di pagamento usati sul conto, comprese le criptovalute, appartengano effettivamente a quel cliente.

2. Quadro di Licenza

PlayBaze Casino è gestito da Latcas B.V., registrata all'indirizzo Chuchubiweg 17, Curaçao, numero di registrazione 165403. L'attività di gioco d'azzardo è svolta sulla base di una licenza eGaming, autorizzata e regolamentata dalla Curaçao Gaming Authority con numero di licenza OGL/2024/1676/0905. Le nostre procedure di verifica e monitoraggio si basano su questo quadro di licenza.

3. Cosa Costituisce Riciclaggio di Denaro

Il riciclaggio di denaro comprende la trasformazione, il trasferimento, l'occultamento o qualsiasi altro utilizzo di fondi provenienti da attività criminali, al fine di nasconderne l'origine o di aiutare qualcuno a evitare le conseguenze legali delle proprie azioni. I nostri controlli sono progettati per individuare tali comportamenti sia a livello di conto che di singola transazione, incluse le operazioni in criptovaluta.

4. Verifica dell'Identità

Dopo la registrazione puoi iniziare a giocare senza alcuna verifica immediata. I controlli sul conto vengono richiesti principalmente prima di un prelievo o per ragioni normative legate alla nostra valutazione del rischio. A seconda del tuo conto, questo può includere:

• Un documento d'identità con foto.
• Una prova di residenza recente.
• La documentazione del metodo di pagamento utilizzato.

I tempi standard sono di 72 ore dal ricevimento dei documenti; se viene richiesta una videochiamata di verifica, l'esito viene comunicato entro 5 giorni lavorativi. Consulta la nostra pagina Verifica KYC per maggiori informazioni.

5. Monitoraggio delle Transazioni

Depositi e prelievi, comprese le transazioni in criptovaluta (Bitcoin, Ethereum, USDT, Dogecoin e Litecoin), sono costantemente monitorati per individuare schemi insoliti o sospetti, attraverso una combinazione di controlli automatici e verifica manuale. Le richieste di prelievo vengono gestite 24 ore su 24.

6. Segnalazione

Quando l'origine legale dei fondi non può essere accertata, la transazione viene esaminata internamente. A seconda dell'esito, questo può comportare una segnalazione all'autorità competente e, se necessario, la chiusura del conto interessato.

7. Trattamento dei Dati

Le informazioni raccolte ai fini della verifica e del monitoraggio sono trattate in modo riservato e non vengono vendute a terzi. Vengono condivise solo quando richiesto dalla legge o quando necessario per prevenire il riciclaggio di denaro.

8. Contatti

Domande o dubbi relativi alla presente Politica AML possono essere indirizzati a support@playbaze.com; per questioni legate alla sicurezza del conto contatta security@playbaze.com.

Questa pagina presenta la nostra Politica AML in un linguaggio semplice per i giocatori.